上海浦东建设股份有限公司2021年度利润分配方案公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性，准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示 :

拟每股派发现金红利0.195元。

本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

一，2021年度利润分配方案内容

经天职国际会计师事务所审计，截至2021年12月31日，公司期末可供分配利润为人民币3，351，901，603.54元经董事会决议，公司2021年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润

拟以2021年12月31日总股本97，025.60万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币1.95元，共分配红利人民币189，199，920.00元。现金分红金额占2021年度归属于上市公司股东净利润的比例为

35.37%。

如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。

二，公司履行的决策程序

公司于2022年3月18日召开第八届董事会第三次会议和和第八届监事会第二次会议，审议通过了《公司2021年度利润分配预案》，并同意将该预案提交公司股东大会审议。

全体独立董事认为:本利润分配预案符合公司所属行业实际情况和公司发展需求，在维护了中小股东利益的同时，也有利于公司持续，稳定，健康发展，符合《公司法》，《公司章程》及《公司股东回报规划》等的有关规定，我们对本预案表示同意，并同意将有关议案提交公司股东大会审议。

三，相关风险提示

本次利润分配方案结合了股东利益，公司发展阶段，未来的资金需求等因素，不会对公司每股收益，现金流状况及正常经营产生重大影响。

特此公告。

上海浦东建设股份有限公司董事会

二〇二二年三月二十二日

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